虚拟货币炒作风险大增，乱象丛生让散户“韭菜”

虚拟货币炒作与乱象齐聚 呼吁加大监管力度

新华社天津2月9日电 题：虚拟货币炒作乱象丛生 呼吁加大监管力度

新华社《中国互联网事务》记者毛振华

处于下行通道中的比特币近期遭遇重大打击。据悉，对于境内外ICO和虚拟货币交易，我国将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等，以及比特币市场已经加速下降。以比特币为代表的虚拟货币炒作持续“发热”，风险不断累积，及时监管才能挡住炒作之风。

资料图：比特币。

虚拟货币炒作风险大增

“本来，比特币的国内外困境都跌到了10000美元大关，现在直接回落到了去年11月。” 看着K线如瀑布般落下，比特币投资人刘鹏（化名）感受最深。他坦言，自去年12月底以来，由于国内外监管收紧等因素，比特币价格一直处于下行通道，但没想到跌幅如此之大。

记者从多个交易平台注意到，近期比特币价格已跌至每块6000多美元。刘鹏表示，不少朋友入局18000美元左右，希望继续刷新历史高价，但面对被砍一半接近被砍一半的情况，他们已经哭了没有眼泪。

随着价格一路下跌，比特币的全球交易量也持续萎缩。据统计，截至2月4日，其全球交易量创去年12月5日以来新低。比特币挖矿收入开始出现难以弥补成本的窘境。

据行业咨询网“币世界”分析，在比特币暴跌的历史上，这种“跳水”的跌幅可以排在第三位。从 2013 年 11 月 30 日到 2015 年 1 月 14 日，比特币经历了最大的调整期，从 1163 美元跌至 15 美元2.4，暴跌 87%。在此期间，经历了多轮政策调整和换黑。

对此，世界许多国家已经开始采取措施。韩国要求比特币交易所进行实名认证，英国等国多家银行禁止客户使用信用卡购买比特币等数字货币。国内外政策的结合，已经显现出监管的效果。

混沌齐聚，让散户“韭菜”

业内认为，即将出台的监管加码将是去年9月央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》政策的延续。尽管该政策在当时对遏制数字货币投机发挥了重要作用，但随之而来的混乱局面仍然是挤在一起的。

——货币对货币交易替代购买人民币，通过杠杆放大投资收益和风险。

9月4日政策出台后，国内比特币交易并未消亡。各大数字货币交易平台纷纷“出海”。原本人民币的直接充值虽然暂停，取而代之的是场外交易，先购买比特币和以太币，然后让交易平台充当币圈的“法币”，购买ICO代币，并使用货币交易来规避政策。为了解决比特币和以太坊本身的波动性，美国一家公司推出了USDT（Tether），逐渐被大部分交易平台采用。其价格基本与美元相当，为投资者做空、规避风险提供了工具。

随着交易工具的出现，数字货币投资依然火爆，海外ICO代币发行复苏虚拟币实名认证有风险吗，甚至暂停多时的杠杆交易再度兴起。面对比特币的暴涨暴跌虚拟币实名认证有风险吗，数十万资金瞬间被高杠杆吞没，这可不是开玩笑的。

——庄家自己做空有好处，散户成为收获的“韭菜”。

在相当长的一段时间内，散户投资者占比特币投资者的大多数。很多“一时冲动”的投资者是为了高回报而来的，缺乏必要的知识，这让庄家有了收割“韭菜”的希望。

一些山寨币在控制行情方面往往较为突出，存在明显的拉盘诱导追涨、自卖等行为，并通过人为拉高吸引投资者追高，从而攫取资金。信息网站也成为帮凶。某信息网站被投资者质疑涉嫌发布虚假坏消息牟利，每次发布坏消息时收取1个或更多比特币。

——“空气币”大行其道，要想获得投资者的信任，浑水摸鱼难。

“Air Coin”是打着区块链旗号发行的ICO代币。除了骗取投资外，几乎没有任何实际应用。据媒体曝光，ArtChain可以算是国内“空气币”的典型代表。整个ICO过程涉嫌造假项目，夸大宣传，从私募到上市完成黑盒操作。其白皮书中承诺的应用程序还很遥远。

进入今年，虽然“空气币”的炒作依然盛行，但随着入场资金的减少和投资者识别能力的提高，越来越多的新ICO币被打破。当愤怒的投资人要求退出私募时，往往会发现官网打不开，团队也不见踪影。

拥抱区块链的未来

尽管比特币炒作受到质疑，但其底层技术区块链的价值却得到了业界的普遍认可。

“区块链革命已经到来。” 近日，网络披露了真格基金创始人徐小平的聊天记录，称区块链对传统的颠覆将比互联网和移动互联网更快。北京市金融工作局党组书记霍学文也公开表示，北京将严厉打击虚拟货币和区块链欺诈，但支持外资金融和互惠金融公司在金融科技领域开展合作。

事实上，各国都在积极拥抱区块链技术，同时对比特币的“黑暗”应用进行围剿。巴菲特的公司最近加入了交通联盟区块链组织，探索区块链技术在行业中的应用。杭州首次将区块链技术发展写入地方政府工作报告，地位领先于量子技术，仅次于人工智能和虚拟现实。

“必须区分比特币和区块链技术，既要防止政策不慎伤及技术研发热情，又要坚决打击虚拟货币炒作。” 许多受访专家认为，采取措施为比特币投资降温将是一项长期战略。Seeing帮助区块链公司专注于技术，真正推动应用。从这个意义上说，采取有力措施继续遏制虚拟货币投机行为势在必行。